Binance, Mercek Altında: Üç Yıl Boyunca İzlenecek!

Son zamanlarda düzenleyici ortam açısından sıkıntıda olan Binance için yeni bir gelişme dikkat çekti. En son açıklamalara göre borsa, ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) tarafından atanan bir şirketin gözetiminde olacak. Bu şirket, Binance’in düzenlemelere uyumunu kontrol edecek. İşte detaylar…

Binance, yoğun inceleme altında

Kripto para borsası Binance, ABD yetkililerinin yoğun incelemesiyle karşı karşıya. Kasım 2023’te kara para aklama suçlamalarına ilişkin suçunu kabul etmesi ve 4,3 milyar dolarlık ağır para cezasının ardından Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), önümüzdeki üç yıl boyunca Binance’in düzenlemelere uyumunu izlemek üzere uluslararası danışmanlık şirketi Forensic Risk Alliance’ı (FRA) atadığı bildirildi.

Bu atama, Binance’in savunma anlaşmasının önemli bir gerekliliğinden kaynaklanıyor. FRA, Binance’in dahili kayıtlarına, fiziksel tesislerine ve hatta çalışan etkileşimlerine kapsamlı erişime sahip olacak ve Adalet Bakanlığı’na şirketin faaliyetleri hakkında düzenli güncellemeler sağlayacak. Bu benzeri görülmemiş düzeydeki gözetim, Binance’in ilgili tüm düzenlemelere uymasını sağlamayı ve gelecekteki ihlalleri önlemeyi amaçlıyor.

Önceki danışmanlık şirketi, FTX ile de çalışmıştı

İzleme rolünün ilk öncüleri hukuk firması Sullivan ve Cromwell’di. Ancak iflas etmiş olan kripto borsası FTX için yaptıkları önceki çalışmalar tehlike işaretlerini artırdı. FTX alacaklıları, Sullivan ve Cromwell’in FTX’in “milyarlarca dolarlık dolandırıcılığına” aktif olarak katıldığını iddia ederek Binance ile olası çıkar çatışmalarına ilişkin endişeleri artırdı. Bu sonuçta Adalet Bakanlığı’nın daha yakın üç yıllık izleme dönemi için FRA’yı seçmesine yol açtı.

İlginç bir şekilde, raporlar Sullivan ve Cromwell’in hâlâ Binance’in geleceğinde yer alabileceğini öne sürüyor. Bu kişilerin beş yıllık ayrı bir izleme görevi için seçilmeleri bekleniyor, ancak bu sefer Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) kapsamında. Bu gözetim bölümü, kripto para borsalarını çevreleyen karmaşık düzenleyici manzarayı yansıtıyor.

Changpeng Zhao’ya hapis cezası

FRA’nın atanması haberi, Binance’in eski CEO’su Changpeng “CZ” Zhao’nun hapis cezasına çarptırılmasından birkaç hafta sonra geldi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere Yargıç Jones, Binance’te etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) programını uygulamadığı için Zhao’yu dört ay parmaklıklar ardında hapis cezasına çarptırdı. Savcılar daha sert bir üç yıllık hapis cezası isterken hakim, Zhao’nun belirli yasa dışı faaliyetler hakkında doğrudan bilgisi olduğunu gösteren delil eksikliğini kabul etti.

Olayların bu şekilde bir araya gelmesi, Binance’in yoğun baskı altında olduğu resmini çiziyor. Zhao’nun hapsedilmesiyle birleşen uzun izleme süresi, ABD yetkililerinden gelen güçlü bir mesajın sinyalini veriyor. Binance’in, düzenleyicilerin ve yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak istiyorsa, mevzuata uyum konusunda gerçek bir taahhüt göstermesi gerekecek.  Önümüzdeki üç yıl Binance için kritik olacak. Bu yoğun gözetim döneminde başarılı olma yeteneği, sürekli gelişen kripto para birimi ortamında gelecekteki gidişatını belirleyecek.